中盐化工: 中盐化工2023年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码：600328     证券简称：中盐化工    公告编号：2023-001

(相关资料图)

            中盐内蒙古化工股份有限公司

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 5 日

  (二) 股东大会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份

  情况：

  份总数的比例（%）                            45.8870

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持

  情况等。

       会议由公司董事会召集，董事长周杰先生主持。大会采取现场投

  票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公

  司法》

    、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、 议案审议情况

(一)    非累积投票议案

       的议案》

       审议结果：通过

  表决情况：

      股东类型              同意                       反对                 弃权

                   票数        比例（%）          票数        比例       票数        比例

                                                      （%）               （%）

       A股     515,749,808 99.2212 4,048,172           0.7788        0   0.0000

  (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

   议        议案名称              同意                  反对                 弃权

   案                     票数       比例         票数          比例        票数 比例

   序                              （%）                    （%）          （%）

   号

        审议《关于修订<

        公司章程>部分

        条款的议案》

(三)    关于议案表决的有关情况说明

  效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

  律师：孟祥增、李栋

        内蒙古加度律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，

召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合

《公司法》

    、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公

司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

             中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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